CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE CASTELLÓN, SAGEP

En relación con la Junta General Ordinaria convocada para su celebración en la sede social de la empresa, Muelle Serrano Lloberes, s/n, Grao de Castellón, en Castellón el día 29 de mayo de 2013 a las 11 horas y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 30 de mayo de 2013, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida por accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria. En consecuencia con lo anterior, se incluye un nuevo punto del día, con tenor literal que se refleja en el punto 4, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria, los comprendidos en el siguiente

Orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor para los tres próximos ejercicios, es decir, 2013,2014 y 2015.

Cuarto.-Aumento o Reducción del Número de miembros del Consejo de Administración. Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Castellón, 2 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María García Navas.