CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD DE DESARROLLO SECTOR 1, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo de los liquidadores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Sociedad de Desarrollo Sector 1, Sociedad Anónima", en liquidación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Marqués de Urquijo, número 2, 2.º piso, de Madrid, a las once horas del día 28 de octubre de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de octubre de 2013, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del balance final de liquidación.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a favor de los Liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada.

A partir de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, está a disposición de los señores accionistas la documentación objeto de aprobación. Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas titulares de sus acciones, pudiendo también asistir por medio de representantes, designados conforme a lo prevenido en los Estatutos de esta sociedad.

Madrid, 19 de septiembre de 2013.- Los Liquidadores Mancomunados de "Sociedad de Desarrollo Sector 1, Sociedad Anónima" (en liquidación), Instituto de Economía y Empresa, Sociedad Limitada, representada por José Antonio Juliani Morencos y Grupo Sethome, Sociedad Anónima, representada por José Fernando Martín Cinto.