CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA DE CENTROS COMERCIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A., celebrado el día 30 de junio de 2021, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 45, 5.º D, CP 28046, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2021, a las nueve horas y treinta minutos; y en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar; al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance individualizado formulado por el Consejo de Administración de 30 de junio de 2021, debidamente verificado por los auditores Eudita CYE Auditores, S.A. (ROAC S0569), y por su socio don José Ramón Sánchez Serrano (ROAC 20964).

Segundo.- Compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias. Delegación de facultades.

Tercero.- Reducción de capital para compensar pérdidas en base al Balance cerrado a 30 de junio de 2021. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social y al valor de las acciones. Delegación de facultades.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Consejo y del Informe de Auditoría. Desde la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 3 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jean Francois Constant Rene Edeline.