CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD ANÓNIMA TUDELA VEGUÍN

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 22 de Marzo de 2010, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Cimadevilla, nº 8 – 1.º, de Oviedo, el día 6 de Mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 7 de Mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2010.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y de los informes de gestión y del Auditor de cuentas de la sociedad.

Oviedo, 23 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.