CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Menéndez Pelayo, número 4, de Sevilla, a las 12 horas y 30 minutos del día 22 de enero de 2014, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 23 de enero, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Decisión a adoptar en relación con el contrato firmado para la explotación de la mina de San Telmo, relativa a si se aprueba realizar una operación de escisión y venta de la sociedad o si se procede a la venta y transmisión de las concesiones mineras de San Telmo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 25 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.