CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD ANÓNIMA GADEA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en Madrid, calle José Abascal, 40, el 18 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 19 de junio de 2013, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe Medioambiental, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Acordar, en su caso, la ratificación del nombramiento por cooptación de un Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Ortega Martínez.