CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. a fecha de 4 junio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sala de reuniones de la Fábrica de Cordovilla (Navarra), sita en Carretera Zaragoza, km 3, el día 8 de julio de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente


Orden del día: 4 junio, 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sala de reuniones de la Fábrica de Cordovilla (Navarra), sita en Carretera Zaragoza, km 3, el día 8 de julio de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de Auditores.

Sexto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en los artículos 202.2 y 202.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, el estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y el informe de los auditores de cuentas, tanto individuales como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Francisco Gil Durán.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.

"SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-7351 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2014-7351
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20140604
Fecha última actualizacion: 4 junio, 2014
Numero BORME 104
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140029402
ID del anuncio: A140029402
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 8497
Pagina final: 8497



Noticias, anuncios y avisos legales que te pueden interesar