Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. del 20141111
Orden del día: 11 noviembre, 2014
Por acuerdo del Consejo de Adminsitración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio sito en esta ciudad, pasaje de Puntida 1, 1.º, para el día 22 de diciembre de 2014, a las 9:00 horas de la mañana en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Decisiones a adoptar respecto al órgano de administración.
Segundo.- Cese de consejeros.
Tercero.- Modificación de Estatutos sociales.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.º y 10.º de los Estatutos sociales, cada acción da derecho a un voto y tendrán derecho de asistencia con voz y voto a la Junta los señores accionistas que, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de Junta, presenten sus acciones o resguardos bancarios de depósito en el domicilio social sito en esta ciudad, pasaje de Puntida 1, 1.º, donde deberán recoger la papeleta de entrada en la que se expresará el número de votos que corresponda, y ello de lunes a viernes desde las 9:30 hasta las 14:00 horas; todo accionista con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista mediante autorización escrita conferida al efecto con carácter especial para cada Junta. Se recuerda a los señores accionistas que gozan del derecho de información que les conceden los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estando a su disposición los documentos e informes correspondientes al orden del día. Unánimemente se acuerda facultar indistintamente al Presidente y al Secretario para firmar la convocatoria de Junta General Extraordinaria y proceder a su publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en el "Diario Montañés".
Santander, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente de "Pico Cortés, S.L.", representada por María Teresa Roldán Cartiel.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.
"SISTEMAS FINANCIEROS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2014-11469 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20141111
Fecha última actualizacion: 11 noviembre, 2014
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A140055433
ID del anuncio: A140055433
Fecha de publicacion:
Letra: C
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