CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SISTEMAS FINANCIEROS, S.A. a fecha de 17 mayo, 2017

El administrador solidario Pico Cortes, S.L., representado por María Teresa Roldán Cartiel convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio sito en Santander, Pasaje de Puntida, 1, 1.º, para el día 29 de junio de 2017, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 17 mayo, 2017

El administrador solidario Pico Cortes, S.L., representado por María Teresa Roldán Cartiel convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio sito en Santander, Pasaje de Puntida, 1, 1.º, para el día 29 de junio de 2017, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado propuesto por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.º y 10.º de los Estatutos sociales, cada acción da derecho a un voto y tendrán derecho de asistencia con voz y voto a la Junta los señores accionistas que, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de Junta, presenten sus acciones o resguardos bancarios de depósito en el domicilio social sito en esta ciudad, Pasaje de Puntida, 1, 1.º, donde deberán recoger la papeleta de entrada en la que se expresará el número de votos que corresponda, y ello de lunes a viernes desde las nueve treinta hasta las catorce horas; todo accionista con derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista mediante autorización escrita conferida al efecto con carácter especial para cada Junta. Se recuerda a los señores accionistas que gozan del derecho de información que les conceden los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estando a su disposición los documentos e informes correspondientes al Orden del Día.

Santander, 12 de mayo de 2017.- El administrador solidario Pico Cortés, S.L., representado por María Teresa Roldán Cartiel.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

"SISTEMAS FINANCIEROS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-3765 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2017-3765
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170517
Fecha última actualizacion: 17 mayo, 2017
Numero BORME 91
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170036072
ID del anuncio: A170036072
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4423
Pagina final: 4423



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