CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SILIKEN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Paterna (Valencia), Ronda Isaac Peral y Caballero, n.º 14, del Parque Tecnológico de dicha localidad, el próximo día 29 de julio de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, el día 1 de agosto de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que les asiste a los sres. accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Paterna (Valencia), 23 de junio de 2011.- Don Carlos Fernando Navarro Paulo, Presidente del Consejo de Administración.