CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SILIKEN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Rafelbuñol (Valencia), Polígono industrial L’Horteta, Calle Massamagrell nº 40, de dicha localidad, el próximo día 3 de mayo de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el día 4 de mayo de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la adopción del acuerdo que figura en el punto 1 del orden del día.

Tercero.- Ratificación de los contratos suscritos por la Sociedad como garante de sociedades del grupo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 197.1, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, el informe de los administradores de la Sociedad en el que se justifica detalladamente la propuesta de modificación de los estatutos. Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Rafelbuñol (Valencia), 8 de marzo de 2011.- D. Carlos Fernando Navarro Paulo, Presidente del Consejo de Administración.