CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Platja d'Aro, (Girona) calle Punta Prima, número 3, para el próximo día 25 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma correspondientes al ejercicio 2013.

Platja de Aro (Girona), 5 de mayo de 2014.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Juan Sebastián Tubella Beck Von Peccoz y Alex Balletbó Gross.