CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria con complemento a la Junta General Ordinaria de Accionistas 2018

El Consejo de Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima (la "Sociedad") acordó, en su sesión del día 13 de febrero de 2018, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2018, viernes, a las 12:00 horas, en el Auditorio del Edificio 101 (Edificio Barco) del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio (Vizcaya), Ibaizabal Bidea o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2018, sábado, a las 12:00 horas, en el mismo lugar. Dicha convocatoria fue publicada el 16 de febrero de 2018 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 34, en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y atendiendo a la solicitud de Iberdrola Participaciones, S.A.U., accionista titular de más del 3% del capital social de la Sociedad, publica el complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo igualmente los puntos del orden del día propuestos por el Consejo de Administración, así como la información proporcionada en la convocatoria publicada con fecha 16 de febrero de 2018, tal y como se ha señalado anteriormente.

En virtud de lo anterior, se añaden dos nuevos puntos al orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el tenor literal que se refleja en los puntos décimo y decimoprimero siguientes. En consecuencia, los asuntos a deliberar en la referida Junta General son los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN SOCIAL

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.

PUNTO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL RESULTADO

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2017.

PUNTO RELATIVO A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Alberto Alonso Ureba, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

PUNTO RELATIVO A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD

Sexto.- Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2018.

PUNTO RELATIVO A SISTEMAS RETRIBUTIVOS

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2020, que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y, en su caso, de las sociedades dependientes, así como la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.

PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

PUNTO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN CON CARÁCTER CONSULTIVO

Noveno.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.

PUNTOS INCLUIDOS EN VIRTUD DE COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

Décimo.- Reforzamiento del gobierno corporativo de la Sociedad en materia de operaciones vinculadas, para la protección de los accionistas minoritarios frente al riesgo de administración de hecho por parte del accionista mayoritario.

Decimoprimero.- Compromisos asumidos en relación con el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa como sociedad matriz del grupo, y la sede efectiva y operativa del negocio onshore: medidas para garantizar su cumplimiento.

INFORMACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se informará a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas con fecha 30 noviembre de 2017.

I. Guía del accionista

En el marco de los compromisos asumidos por Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima en su Política de Gobierno Corporativo, y con objeto de promover la participación informada de los accionistas en la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó una Guía del Accionista en que se sistematiza y desarrolla la regulación del funcionamiento de la Junta General de Accionistas.

La Guía del Accionista está a disposición de todos los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.siemensgamesa.com) y en la Oficina del Accionista (Dirección: Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Ibaizabal Bidea, 48170 Zamudio (Vizcaya)).

II. Derecho de asistencia, representación y voto a distancia

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, los titulares de al menos una (1) acción con derecho a voto, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria, según corresponda, es decir, antes de las veinticuatro (24) horas del día 18 ó 19 de marzo, respectivamente.