Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS SIA. F. BIOSCA, S.A. del 20130503
Orden del día: 3 mayo, 2013
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 11 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.
Tercero.- Censura de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.
Sexto.- Venta de activos afectos a la actividad de la sociedad.
Séptimo.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Anulación de las acciones y adjudicaciones de participaciones sociales.
Octavo.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la sociedad transformada en sociedad de responsabilidad limitada.
Noveno.- Aprobación del balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2012 a efectos de la transformación.
Décimo.- Cambio de objeto social para dedicarla al arrendamiento de bienes inmuebles. Modificaciones estatutarias correspondientes.
Undécimo.- Varios, ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Aprobación del acta.
Se comunica a los señores accionistas está a su disposición el Informe de los administradores relativo a la transformación, balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, informe del auditor sobre dicho balance, proyecto de Estatutos Sociales. Asimismo tiene derecho a examinar el texto íntegro de la modificación del objeto social propuesta y el informe sobre la misma. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos anteriores que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.
En Madrid, 24 de abril de 2013.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
SIA. F. BIOSCA, S.A.
"SIA. F. BIOSCA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2013-4087 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20130503
Fecha última actualizacion: 3 mayo, 2013
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A130022842
ID del anuncio: A130022842
Fecha de publicacion:
Letra: C
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