CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SIA. F. BIOSCA, S.A.

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 22 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2013, con el Informe de Auditoria con el fin de que puedan causar inscripción en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se comunica a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos anteriores que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vilafranca del Penedés, 19 de mayo de 2015.- El Administrador único, la sociedad Grupo Thisa Gavias, S.L., representada por D. José Ricardo Armrbuster Bernstorff.