CONVOCATORIAS DE JUNTAS de S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, número, 20, el día 28 de junio del 2020, a las diecisiete horas quince minutos, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros del Consejo de Administración. a) Reelección de don Tomás Blanes Jaume. b) Reelección de don Andrés Blanes Rovira. c) Reelección de doña Margarita Blanes Valdés. d) Reelección de don Felipe Blanes Font. e) Reelección de doña M.ª Dolores Blanes Piña. f) Reelección de don José Blanes Linde. g) Reelección de don Tomás de Bonilla Blanes. h) Reelección de doña Lavinia Blanes Jenkins.

Quinto.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General en fecha 13 de enero de 2020 relativo a la enajenación de activos que pudieran tener la consideración de esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, aprobación, de la misma.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda comunicar, junto a la convocatoria, que a partir de la misma cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 5 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.