CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SHOPNET BROKERS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Shopnet Brokers, S.A." a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, Mirasierra Suites Hotel, Calle Alfredo Marquerie, n.º 43, el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Varios. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. – D. Ángel Viñas i Aliau.