CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SHILLING INVERSIONS, S.I.C.A.V., S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 10 de noviembre de 2011, a las 13 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 11 de noviembre a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar, y en lo menester aprobar, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la aplicación de resultados y los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de junio de 2011.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 272.2, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

En Barcelona a, 21 de septiembre de 2011.- Don Moisés Massa Pedemonte, Secretario del Consejo de Administración.