CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SES BASES, S.A.

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil " SES BASES, S.A.", celebrado el día 8 de Febrero de 2013 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13 y 14.ª de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 21 de Marzo de 2.013 a las 13 horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, c/ Santa Anna n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 13 horas del día 22 de Marzo de 2013, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 9 de febrero de 2013.- El Secretario, Dña. Rosa Ana Espí Llopis. V.º B.º del Presidente, José Terol Carbonell.