CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad Serviport Andalucía, de fecha catorce de septiembre de dos mil diez, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el Sálón de Consejos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, sita en la Ciudad de Sevilla, Avenida de Moliní, número 6, el día veintiséis de octubre de dos mil diez, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día veintisiete de octubre de dos mil diez, a las trece horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación de los defectos advertidos en la calificación registral de los acuerdos adoptados por la junta general de la entidad de 30 de marzo de 2010 y, en particular, al objeto de convalidar los defectos advertidos en su convocatoria: todos los asistentes, por unanimidad; todos y cada uno de los accionistas que se agruparon en la junta referida; y todos los restantes accionistas no agrupados entonces y ahora, por unanimidad, según proceda, ratifican, en todos sus términos, los acuerdos de: i)cese de consejeros; ii)nombramiento de consejeros por sistema de representación proporcional y iii) nombramiento de consejeros por acuerdo de la junta, en los mismos términos en que fueron adoptados por la citada junta de 30 de marzo de 2010 y en que fueron elevados a público en la escritura otorgada en Cádiz el día 14 de junio de 2010, ante el notario, D. Íñigo Fernández de Córdova Claros, con el número 1200 de su protocolo, a que se hace expresa remisión.

Segundo.- Facultar a don Francisco Javier Díaz Aguilera para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sevilla, 16 de septiembre de 2010.- El Secretario del consejo de administración, Francisco Javier Díaz Aguilera.