CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SERVICIOS Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Plaza de Santo Domingo, n.º 13, de Madrid, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2015, a las diecinueve treinta horas, o el siguiente 25, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, con la propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso de la Gestión Social.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar y ejercitar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de cargos.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar y ejercitar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Consejero Delegado, Antonio María Núñez Tirado.