CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SERCABLES, S.A.

El Administrador Único, Don Juan José Blanco López, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Herreros, nº 14, Polígono Industrial los Ángeles de Getafe (Madrid), en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2023, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de abril de 2023, en el mismo lugar y misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de Administración para el año 2023.

Quinto.- Renovación de cargos y nombramiento del órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Getafe, 10 de marzo de 2023.- Administrador Único, Juan José Blanco López.