CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SEMON, S.A.

Se convoca Junta General de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2010 con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2009 junto a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación gestión.

Tercero.- Nombramiento auditor.

Cuarto.- Aumento de capital con prima, con creación de nuevas acciones, y a desembolsar por aportación dineraria, admitiendo la suscripción incompleta, y facultando al órgano de Administración para elevar a público, y para fijar condiciones y redactar artículo de capital, y ofrecer a terceros la suscripción en caso de no ejercitarla por algún accionista en plazo.

Quinto.- Cambio del sistema de administración social.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos.

Séptimo.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Octavo.- Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el informe de auditoría y el informe y propuesta referente a las modificaciones estatutarias que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2010.- Administradora Solidaria, Montserrat Tarrida Vidal.