CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SEMON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2013, se convoca la Junta general de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 3 de junio de 2013 con carácter de ordinaria, a las 10 horas, en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012 junto a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación gestión.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Reelección/nombramiento Auditor.

Quinto.- Aumento de capital a la par, por compensación de créditos y/o aportación dineraria con creación de nuevas acciones, admitiendo la suscripción incompleta, y facultando al órgano de administración para elevar a público, y para fijar condiciones y redactar artículo de capital.

Sexto.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Séptimo.- Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el informe y propuesta referente a la modificación estatutaria que se propone, y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 10 de abril de 2013.- Montserrat Tarrida Vidal, Vicepresidenta y Consejera Delegada.