CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SEDIAUTO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en la Notaría de don Antonio Domínguez Mena, sita en la calle Alcalá, número 87, 2.ª planta, el día 9 de julio de 2013 a las nueve horas en primera convocatoria y día 10 de julio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Cese de consejeros.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Traslado de domicilio y modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en le domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluso el informe de gestión.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Secretario, Fernando Jesús Díaz Martínez.