CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SEDAL, S.L.

Junta General Extraordinaria de socios El Consejo de Administración de Sedal, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en la Notaría del Sr. Salvador Carballo, sita en Barcelona, Paseo de Gracia, número 88, 3.º 2.ª, el próximo día 24 de julio de 2012, a las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la compañía, que comprenden el Balance consolidado, Memoria consolidada, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como la aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Reelección de auditores.

Tercero.- Aumento de capital social, con cargo a aportaciones dinerarias, por un importe total (nominal más prima) de 1.500.000 euros, de los cuales, 589.995 euros corresponden al nominal y 910.005 euros a prima. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente, los Sres. socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir entrega o el envío gratuito de los documentos relacionados en los puntos incluidos en el orden del día, los cuales comprende las cuentas anuales consolidadas objeto de aprobación en la Junta de referencia. Asimismo, se hace constar el derecho de los Sres. socios a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo del texto íntegro de la modificación propuesta del orden del día, así como solicitar las aclaraciones que estime preciso. Los Sres. socios podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta si no constara en documento público. Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los Sres. socios que el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que asista a esta Junta de socios y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Molins de Rei (Barcelona), 2 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Julio Cazorla Aiguabella.