CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SBD CREIXENT, S.A.

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Sabadell (Barcelona), c/ Blasco de Garay, n.º 17, a las 10.30 horas del próximo día 27 de junio de 2013, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria) y el Informe de Gestión y distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados.

Tercero.- Cese o dimisión y nombramientos de cargos de nuevos Vocales Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Nota.-Se informa que, de acuerdo con el artículo 272.2, de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación a las cuentas anuales, así como, el informe de auditoría de cuentas.

En Sabadell, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.