CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SAVIA BIOTECH, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 25 de marzo de 2014, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía, sito en Avenida Sudamérica, 94 de Roquetas de Mar (Almería), el día 15 de mayo de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 16 de mayo de 2014, a las 12 horas, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Adopción de acuerdos que procedan en relación con la situación del capital social.

Tercero.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito de modo inmediato y gratuito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazos establecidos en los artículos de la Ley de Sociedades de Capital.

Roquetas de Mar, 27 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan José Mullor Algarra.