CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SAMTEL CONSULTORES, S.A.

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único de SAMTEL CONSULTORES, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedad de Capital y los Estatutos Sociales convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, el día 18 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y el día 19 de diciembre de 2019 a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Serrano, 27, 5.º-izq.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de la Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 y de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que ampara a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, la documentación que ha de ser sometida a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en los términos del art. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Rosa Ana Fernández Bustos.