CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SAMAIPATA, S.A.

Doña Lucía Catalina Ceñal Berjano, en calidad de Administradora única de Samaipata, S.A., con CIF. A-74076043, y domicilio en c/ Isidoro Chamorro Pérez, n.º 7- 1.º A, convoca la reunión de Junta Ordinaria que se celebrara en el domicilio social en primera convocatoria el día 26 de noviembre a las 11 a.m., y en segunda convocatoria el día 27 de noviembre a las 11 a.m.

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la L.S.C., referidos al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2017: censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Relección del Administrador único.

Cuarto.- Ratificación por los socios de los actos de gestión del Administrador único hasta la fecha.

Quinto.- Aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la censura y aprobación de la Junta.

Oviedo, 16 de octubre de 2018.- La Administradora única, Lucía Catalina Ceñal Berjano.