CONVOCATORIAS DE JUNTAS de S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A. con CIF n.º A-10000099, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 3 de marzo de 2013, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Informe del Sr. Presidente sobre asuntos propios de la sociedad, así como la efeméride del Centenario de la constitución de la Sociedad de Baldíos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sean menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y su elevación a Escritura Pública.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de gestión.

Villamiel, 22 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Téllez Rodrigo.