CONVOCATORIAS DE JUNTAS de S.A. DABEER

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d’Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 14 de junio de 2013, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 15 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2012.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2013.

Quinto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 23 de abril de 2013.- La Consejera-Delegada, Montserrat Feliubadaló Nadal.