CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RUZ, S.A.

Ana Ruz Lovera, administradora única de la mercantil Ruz, Sociedad Anónima, por la presente comunica a los señores socios, la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2010, a las 21 horas en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2010, a las 21 horas, en segunda convocatoria, en Montilla, en el domicilio social, sito en Avenida de Andalucía, número 92, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese del administrador y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Aprobación del Balance Final.

Quinto.- Designación de la persona facultada para la formalización de la escritura pública de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Córdoba, 29 de abril de 2010.- La Administradora Única, Ana Ruz Lovera.