CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RUSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 23 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 10,30 horas del sábado 6 de junio de 2015, y, en segunda convocatoria, a las 10,30 horas del domingo 7 de junio de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio neto y Memoria del Ejercicio 2014, así como la gestión social y la aplicación del resultado).

Segundo.- Informe del Sr. Presidente de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general en la sede del club. Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta general habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos. Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de la hora fijada en la convocatoria. Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 1 y 5 de junio de 2015.

Valladolid, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro R. Fernández Conquero.