CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22.03.12, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. De Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 10,30 horas del sábado 2 de junio de 2012, y en segunda convocatoria a las 10,30 horas del domingo 3 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2011, así como la gestión social y la aplicación del resultado).

Segundo.- Informe del Sr. Presidente de la Sociedad.

Tercero.- Cambios en el Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Valladolid, 23 de abril de 2012 El Presidente del Consejo de Administración. Pedro R. Fernández Conquero Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos. Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de hora fijada en la convocatoria. Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club hasta las 20 horas del día 1 de junio.

Valladolid, 27 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.