CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RUBICAR TOURS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, sito en Toledo, calle Jarama, n.º 36, el día 23 de febrero de 2012, a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Designación de auditores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de medidas para la restructuración de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Protocolización de acuerdos sociales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición, en el domicilio social. Se informa a los accionistas que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Toledo, 19 de enero de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Trinidad Rubio Casado.