CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A., convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria, que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 21 de mayo a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaio, 25 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens. El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.