CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, sin número, 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales, es decir, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de cargos.

Quinto.- Subsanación, en su caso, de los defectos que se puedan plantear en relación a los acuerdos de modificación de los Estatutos Sociales adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada en fecha 20 de mayo de 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benifaió, 30 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.