CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaio (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 6 de mayo a las 12 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de Auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaio, 28 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Puig Torrens.