CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROMERO HERMANOS, S.A.

Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 28 de octubre de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria y, en el domicilio social, sito en Madrid, en calle Zurbano, n.º 76, 7.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2013/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el entonces Consejo de Administración de esta sociedad correspondiente al ejercicio 2013/2014 y cerradas al 30/4/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013/2014 y/o ratificación del acuerdo al respecto adoptado en la Junta General celebrada el día 27 de octubre de 2014.

Cuarto.- Ratificación de la reelección de auditor en su día efectuada para el ejercicio 2013/2014.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al Administrador único de esta sociedad para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 4 de septiembre de 2015.- El Administrador único. Fdo.: Rafael Landín Navarro.