CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROMERO HERMANOS, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbano, nº 76, 7º, para el próximo día 20 de septiembre de 2010 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 21 de igual mes, a igual hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2009/2010, cerradas el 30/4/2010.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Reelección del Auditor para realizar la auditoría voluntaria de las cuentas anuales para el ejercicio 2010/2011.

Quinto.- Designar y facultar a cualquiera de los Consejeros, tan ampliamente como en Derecho sea preciso, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y realizar cuantas gestiones sean necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de agosto de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Emilia Ochotorena Amat.