CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROCMAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Aristotil n.º 37 de Mataró, el día 28 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2012, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Regularización del préstamo vigente entre la sociedad y Cabre Junqueras, S.A.

Cuarto.- Valoración de las propuestas sobre los inmuebles de la sociedad que se encuentran arrendados.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la junta, inclusive su formalización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Mataró,, 14 de mayo de 2013.- El administrador solidario, Miguel Cabre Junqueras.