CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ROBERTET ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la mercantil ROBERTET ESPAÑA, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en calle Muntaner, n.º 479, 3º-4ª, Barcelona 08021, España, en el domicilio social de la Sociedad, el día 10 de octubre de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, 11 de octubre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del referido ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del cargo de Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento de convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En todo caso, de conformidad con la legislación vigente, el ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. Asimismo, en relación con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe del Auditor del ejercicio 2022.

En Barcelona, 31 de agosto de 2023.- El Administrador Único de Robertet España, S.A, Don Olivier Jean François Maubert.