CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RIOLSAN, SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. La administradora única de Riolsan, SA (en adelante, la Sociedad), convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2022 a las doce horas, en el domicilio social sito en 08620 Sant Vicenç dels Horts, Calle Santander número 21, PI La Barruana, con la presencia de notario, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2020.

Séptimo.- Revocación de la administradora Elena Gómez Morillo y nombramiento de nuevo administrador.

Octavo.- Decisión sobre la contratación de expertos contables y auditores externos para que auditen las cuentas anuales de los tres próximos ejercicios: 2021, 2022 y 2023.

Noveno.- Consentimiento sobre el propósito de la socia Señora Lidia Bardina Molina de transmitir todas las acciones de las que es titular, que son 131, las números 456 a 580 y 780 a 785, todas ellas inclusive, de valor nominal cada una de ellas de 6,01 euros a: a) Francisco Morillo 52 acciones, las números 456 a 507, ambas inclusive por un importe de 19.847,33 euros, a pagar al otorgamiento de la escritura pública de compraventa; b) a Manuel Galán Rodríguez 52 acciones, las números 508 a 559, ambas inclusive por un importe de 19.847,33 euros, a pagar al otorgamiento de la escritura pública de compraventa; c) a Francisco Bueno Sánchez 27 acciones, las números 560 a 580 y 780 a 785, todas ellas inclusive por un importe de 10.305,34 euros, a pagar al otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente Junta y de las anteriores.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación necesaria para la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020. La encontrarán a su disposición junto con una copia del libro registro de socios en el domicilio social.

Sant Vicenç dels Horts, 17 de marzo de 2022.- La Administradora Única, Elena Gómez Morillo.