CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RÍO CENIA, S.A.

El Administrador único de "RÍO CENIA, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social sito en Avda. de Cataluña, 16, bajos, Distrito 43.530 de Alcanar (Tarragona), el día 26 de junio de dos mil catorce, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Autorización para auditar las cuentas anuales de RÍO CENIA, S.A. de los próximos ejercicios. En caso afirmativo, autorización para el nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio que deberá cerrarse a fecha 31 de diciembre de 2014 y siguientes y revisión de la propuesta profesional presentada por Don José Antonio Font Arquer, con despacho profesional en Castellón, calle Enmedio, 33 - 4.º, con D.N.I. 18942260-N.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcanat, 20 de mayo de 2014.- El Administrador Único, don Mariano de Suñer del Cerro.