CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RILOVA FACHADAS LIGERAS, S.A.

El Administrador único en fecha 19 de septiembre de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en la notaría de don Daniel González del Álamo, calle Condestable, 4, 4.º izq, el día 19 de diciembre de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance auditado con fecha de cierre 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reducción obligatoria de capital social para restablecer el equilibrio patrimonial.

Tercero.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales para adaptar su redacción a la nueva cifra de capital social.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir los acuerdos aprobados.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, incluido el Balance Auditado y el Informe del Administrador justificativo de la Reducción de Capital. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 26 de septiembre de 2012.- Doña María Concepción Zalacaín Izaguirre, Administrador único.