CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RHENUS LOGISTICS, S.A.

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el 28 de junio de 2.011, a las trece horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Informe de la Auditoría de Cuentas y Gestión social, así como la distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso, para la firma de la misma.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas. Los señores accionistas tienen el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de dicha documentación, debiendo solicitarlo así en el domicilio social, personalmente o por carta.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 16 de mayo de 2011.- Los administradores solidarios, Antonio Ruiz Casaban y Reinhold Jarding.