CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RESORT ESPAÑA, S.A.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2012, a las 10,00 horas, en calle Gremio Cirujanos y Barberos número 48, 3.º Bm de Palma de Mallorca, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la política de retribución de los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011 y de los préstamos otorgados por la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria de juntas, incluyendo uno o más puntos en el orden día de cada una de ellas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2012.- Antonio Moll Lorca, Administrador.