CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RESONANCIA PONFERRADA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Resonancia Ponferrada, S.A., en sesión de 15 de Mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Galicia, número 1 de Ponferrada, el día 30 de Junio a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda, en su caso, el 1 de Julio a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación de la venta de los equipos necesarios para la viabilidad de la explotación de la actividad a la Sociedad Clínica Ponferrada, S.A., y cese de actividad de diagnóstico por imagen de la sociedad a 30 de junio de 2011.

Quinto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos relativo al Objeto Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, complementar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derecho de Información: A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la sociedad copia de los mismos: Texto íntegro de la propuesta de acuerdos sometidos a la consideración de la Junta General de Accionistas. Texto íntegro de la propuesta de textos refundidos de los Estatutos. Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010. Informe explicativo al Informe de Gestión.

En Ponferrada, 20 de mayo de 2011.- Manuel Orduña Yáñez. Secretario del Consejo de Administración.