CONVOCATORIAS DE JUNTAS de RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CORDOBA, S.A. (RIMACOR)

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (Rimacor), en su sesión de 9 de febrero de 2018, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 23 de marzo siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Lucena, Polígono Industrial Los Santos, s/n, Planta de RIMACOR, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Distribución de dividendos, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Córdoba, 12 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.